پولشویی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند.

تهیه کننده «شهرزاد» ویلای اختصاصی برای متهمان را فراهم می‌کرد/ «محمد امامی» چگونه می‌خواست با پول کثیف سرباز تهاجم فرهنگی باشد؟ ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
در دادگاه متهمان فساد بانک سرمایه مطرح شد:

تهیه کننده «شهرزاد» ویلای اختصاصی برای متهمان را فراهم می‌کرد/ «محمد امامی» چگونه می‌خواست با پول کثیف سرباز تهاجم فرهنگی باشد؟

در جلسه دادگاه بانک سرمایه، پرویز کاظمی متهم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، به نقش محمد امامی در این فساد اشاره می‌کند.

نامه ۱۲ صفحه‌ای وزیر خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد، نبود/ آقای ظریف گفتند درباره پولشویی دلیل و مستندی ندارم ۰۸ آذر ۱۳۹۷
دادستان کل کشور:

نامه ۱۲ صفحه‌ای وزیر خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد، نبود/ آقای ظریف گفتند درباره پولشویی دلیل و مستندی ندارم

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند، گفت: باید چارچوب‌های اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.

بازخوانی خسارات اقتصادی اظهارات جنجالی ظریف در ۵ سال‌ اخیر ۰۷ آذر ۱۳۹۷

بازخوانی خسارات اقتصادی اظهارات جنجالی ظریف در ۵ سال‌ اخیر

وجود نداشتن کلمه تعلیق در متن برجام،صفر شدن صادرات نفت در صورت نبود برجام،از بین نرفتن قراردادهای پسابرجامی با بازگشت تحریم‌ها و پولشویی گسترده در ایران، از جمله اظهارات غیرکارشناسی ظریف هست که هزینه سنگینی برای کشورمان داشته است.

نصیری احمدآبادی: برای دیدار بستگان درخواست ویزای آمریکا کردم/ تایید ارسال فیش حقوقی با سربرگ مرکز پولشویی وزارت اقتصاد ۰۳ آذر ۱۳۹۷
انتشار یک اطلاعیه منتسب به رئیس مرکز مبارزه با پولشویی؛

نصیری احمدآبادی: برای دیدار بستگان درخواست ویزای آمریکا کردم/ تایید ارسال فیش حقوقی با سربرگ مرکز پولشویی وزارت اقتصاد

برخی رسانه‌ها مدعی شدند نصیری احمدی‌آبادی تکذیبیه‌ای درباره اخبار منتشرشده به رسانه‌ها ارسال کرده است. این تکذیبیه خود نکات قابل توجهی دارد.

پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟

پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود ۱۵ مهر ۱۳۹۷
ظریف: 

من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود

وزیر امور خارجه گفت: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.

سه تهدید پیوستن ایران به «FATF» از زبان یک نماینده مجلس ۰۳ مهر ۱۳۹۷

سه تهدید پیوستن ایران به «FATF» از زبان یک نماینده مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تهدیدات پیوستن ایران به کنوانسیون«FATF» را تشریح کرد.

مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
رزاقی مطرح کرد:

مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهداف استعماری نهادهای بین المللی تشکیل شده توسط کشورهای صنعتی گفت: اگر این اشتیاقی که مسئولان برای پیوستن به این سازمان ها دارند به اجرای قانون اساسی داشتند کشور اینقدر با معضل بیکاری و فقر مواجه نبود.